پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسماً درخواست کردیم که علیه این دو عضو اصلی FATF به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد موضع‌گیری کند و باتوجه‌به اینکه متأسفانه عضو هیچ‌کدام از گروه‌های منطقه‌ای FATF نیستیم، رونوشت درخواست را به کشور‌های عضو بریکس برای همراهی ارسال کردیم.

وی افزود: رئیس FATF در پاسخ به درخواست رسمی مرکز اطلاعات مالی و باوجود عدم عضویتمان در گروه‌های منطقه‌ای این نهاد همچنین فراهم نبودن امکان شبکه‌سازی و تیم‌سازی رسمی در بین کشور‌های دوست و همسو عضو این گروه به دلیل حضورمان در لیست کشور‌های پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و درحالی‌که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مسئول هیچ واکنشی به این تجاوزات نشان ندادند، اعلام کرد که درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی

معاون وزیر اقتصاد، لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت تأمین منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و پذیرش استاندارد‌های جهان‌شمول را یک اصل مهم در مدیریت چالش‌های برون‌مرزی و بین‌المللی به‌ویژه مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی عنوان کرد و افزود: رخداد‌ها و تجارب حاصل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حمایت اکثر کشور‌های منطقه و اعضای گروه‌های شانگهای، بریکس، اکو و... از کشورمان و محکومیت تجاوزات توسط آنها، فعال‌سازی تریبون‌های رسمی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان پیش‌نیاز تیم‌سازی باهدف همراه‌سازی سایر کشور‌ها با منافع ملی کشورمان همچنین تکمیل زیرساخت‌های رصد جریان معاملات مالی مشکوک و رصد پول‌های بدون منشأ مشخص را بیش‌ازپیش محسوس و ملموس کرد.

فرصت‌سوزی برخی دستگاه‌ها

این مقام مسئول با گلایه از فرصت‌سوزی برخی دستگاه‌ها باوجود پیگیری‌های متعدد و مکرر مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: این سازمان‌ها و نهاد‌ها در انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه اجرای برنامه اقدام داخلی در رفع آسیب‌های موجود نظام پولی و مالی کشور همچنین تکمیل برنامه اقدام توافقی کشور با FATF برای خروج از لیست سیاه، اهتمام لازم را معمول نمی‌نمایند.

وی در همین ارتباط با اشاره به تأمین مالی اقدامات تروریستی داخلی در جنگ ۱۲ روزه توسط دشمنان کشور تأکید کرد: مهم‌ترین و مؤثرترین روش مقابله با فساد و تمامی مشتقات آن از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر، فرار مالیاتی، تأمین مالی اقدامات تروریستی، ارتشا و… تمرکز بر شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص است و همراهی تمامی نهاد‌های حاکمیتی، قضایی، نظارتی و امنیتی با مرکز اطلاعات مالی در تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد مرکز تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور منطبق با قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای مقابله با این تهدیدات کاملاً ضروری است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تعلل در اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در رفع آسیب‌های فساد خیز نظام پولی و مالی کشور را بسیار خسارت‌بار و عامل افزایش هزینه‌ها در مدیریت شرایط جنگی و مصداق کاملی از ترک فعل تعبیر کرد.

تسریع در تغییر عضویت ناظر کشور در گروه منطقه‌ای اوراسیا به اصلی

معاون وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه تمامی استاندارد‌های FATF در قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گنجانده شده و در حال اجرای آنها هستیم، تسریع در تصمیم‌گیری تغییر عضویت کشور در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی تأمین مالی تروریسم اوراسیا از وضعیت ناظر به عضو اصلی را خواستار شد.

وی تأکید کرد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که پذیرش معاهدات بین‌المللی و عضویت در نهاد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این امکان را به کشور می‌دهد که در شرایط بحرانی نظیر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، بتوانیم کشور‌های همکار با آنها را پاسخ‌گو نماییم؛ نباید به بهانه احتمال عدم دستیابی به توفیقات مورد انتظار، میدان را به نفع کشور‌های متخاصم خالی کنیم.

منبع: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد