ورزشی 12:13 - 19 آذر 1398
حقیقت چیست؟
سوال اصلی اینجاست که چرا بانک ایتالیایی پرداخت تراکنش الکترونیکی از مبدا چند صرافی یا از یک صرافی به دفعات را به عنوان یک فاکتور ریسک در حوزه‌ی پولشویی دیده و حساب سرمربی مستعفی استقلال را مسدود کرده است؟

صراط:

استعفای استراماچونی، سرمربی ایتالیایی تیم استقلال سر و صدای زیادی به پا کرد و منجر به اعتراض شدید هواداران این تیم شد. در رابطه با علت استعفای سرمربی تیم استقلال گفته شد که این استعفا به دلیل عدم پرداخت‌های منظم دستمزد این سرمربی و کادرش بوده است. بعضی دیگر از رسانه‌ها گفتند که علت استعفای استراماچونی، عصبانیت وی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی او در ایتالیا بوده است، چرا که پرداخت دستمزد سرمربی تیم استقلال به دفعات از سوی یک صرافی صورت گرفته و این کار منجر به افزایش ریسک پولشویی در رابطه با حساب استراماچونی گردیده و در نتیجه بانک حساب وی را بسته است.

به گزارش فارس اما گذشته از اینکه واقعا دلیل استعفای استراماچونی چه بوده است، عده‌ای در این میان تلاش کرده‌اند که از آب گل‌آلود برای منافع خود ماهی بگیرند و استعفای سرمربی تیم استقلال را به عدم تصویب لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF گره بزنند. طی این دو روز شاهد بوده‌ایم که در فضای مجازی و هم‌چنین روزنامه‌ها با حمله به مخالفین FATF، استعفای استراماچونی به عدم تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گره زده شد.

 

استعفای استراماچونی به خاطر FATF بود یا تحریم‌های آمریکا؟

*واقعیت چیست؟

اما واقعیت مسئله چیست؟ بهتر است بدانید از آنجایی که اتحادیه اروپا از تحریم‌های آمریکا تبعیت نموده و با فشار تحریمی آمریکا علیه ایران همراهی می‌کند، ارتباط چندانی بین بانک‌های ایران و اروپا در حال حاضر وجود ندارد؛ بیشتر بانک‌های اروپایی حتی تراکنش‌های مربوط به اقلام بشردوستانه (غذا و دارو) را تسهیل نمی‌کنند. بنابراین باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد سرمربی خود مجبور شده است که از مسیر غیربانکی، یعنی از طریق صرافی پول را به حساب استراماچونی واریز نماید. اما از آنجایی که بانک ایتالیا پرداخت تراکنش الکترونیکی از مبدا چند صرافی یا از یک صرافی به دفعات را به عنوان یک فاکتور ریسک در حوزه‌ی پولشویی می‌بیند، حساب را مسدود کرده است.

اکنون این سوال مطرح است که چرا بانک ایتالیایی این عمل را پولشویی می‌بیند؟ علت این مسئله اجرای فاکتورهای ریسک‌سنجی یا به عبارت دقیق‌تر پرچم‌های قرمز‌ (Red Flags) وزارت خزانه‌داری آمریکاست. اداره‌ی finCEN وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2018 اقدام به انتشار دستورالعملی برای بانک‌های خارجی نموده که در این دستورالعمل گفته شده است که شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از روش‌های پولشویی برای دور زدن تحریم استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌های دور زدن تحریم، استفاده از صرافی عنوان شده است و به همین جهت تراکنش‌های مالی که در آنها صرافی نقش دارد، به عنوان یک پرچم قرمز معرفی شده است.

 

استعفای استراماچونی به خاطر FATF بود یا تحریم‌های آمریکا؟

بنابراین با توجه به اینکه دستمزد استراماچونی از طریق صرافی به حساب وی واریز شده است، بانک ایتالیایی آن را یک پرچم قرمز شناخته است و اقدام به مسدودسازی حساب کرده است. لازم به تاکید است که استانداردهای FATF نقشی در این اتفاق ندارد.

جالب است بدانید که خود کشورهای اروپایی نیز اعتبار و مرجعیتی برای FATF در بحث مبارزه با پولشویی نیستند و برخی از اخبار حاکی از آن است که کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد یک نهاد مستقل برای مبارزه با پولشویی هستند.


10315529
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار ورزشی

ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» مریم طوسی دونده کشورمان در جریان برگزاری مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آفریقای جنوبی در ماده ۲۰۰ متر نایب قهرمان شد.
ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» میرزایی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران که به دلیل مصدومیت از ابتدای فصل بازی‌های را از دست داده بود بعد از بهبود هم نمی‌تواند برای استقلال بازی کند.
ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» داور مشهور مسابقه قویترین مردان ایران از پیشنهاد رشوه در دوران برگزاری این مسابقات خبر داد.
ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» تیم‌های بسکتبال شهرداری گرگان و الشرطه عراق در دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا به مصاف هم می‌روند.
ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» تیم‌های بسکتبال شهرداری گرگان و الشرطه عراق در دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا به مصاف هم می‌روند.
ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» دو بوکسور کشورمان با غلبه بر حریفان خود به فینال تورنمنت جاده ابریشم راه یافتند.
ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» کشیده شدن پای برخی از مربیان سازنده به چرخه انتخابی تیم ملی دعوای زرگری است که شاید برخی در سال المپیک به بهانه‌ای مختلف آن را راه‌اندازی کردند.
ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» ذوب آهن اصفهان یکی از برترین باشگاه‌های ورزش و فوتبال کشور در سال ۱۴۰۲ درگیر حاشیه‌های عجیبی شد.
ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: شک نکنید که اتفاقات خوبی می‌افتد و این تیم به جایگاه اصلی اش برمی گردد.
ورزشی
«باشگاه خبرنگاران» مربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: در دیدار برگشت برابر ترکمنستان باید نیمی از بازیکنان جوان بازی می‌کردند،اما این اتفاق رخ نداد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است